CBN 否认加密货币账户冻结通知

最近的报道称尼日利亚中央银行（CBN）发布了一份所谓的通知。 该文件警告金融机构，禁止参与加密货币和促进加密货币交易所的运营。

这一消息引起了人们的警惕，四个月前，尼日利亚取消了禁止银行和其他金融机构为虚拟资产服务提供商（VASP）运营账户的禁令。

最新的加密货币打击行动结果是虚张声势

周二，有关 CBN 对促进尼日利亚加密货币交易所运营的金融机构进行攻击的报道开始传播。

据称，该通知向存款货币银行（DMB）、非银行金融机构（NBFI）、其他金融机构（OFI）和公众“警告”与加密货币交易相关的风险。

Alleged circular by the Central Bank of Nigeria. Source: X

该文件“提醒”受监管机构，由于“此前有关该问题的监管指令”，他们被禁止交易加密货币或为交易所运营提供便利。

尽管如此，上述禁令已于 2023 年 12 月解除，并随后出台了严格的指导方针，允许银行和其他机构根据一套规则处理加密货币。

据称，该通知指示 DMB、NBFI 和 OFI 识别并报告其系统内所有在交易所“进行加密货币交易或操作”的个人和实体。

Binance、OKX、KuCoin和Bybit被列为禁止平台。 根据该文件，在点对点（P2P）市场上交易尼日利亚奈拉的上市交易所和其他平台未获得在该国运营的许可。

因此，这些平台正在接受 CBN 和经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 的“调查”。 该通知要求金融机构确保处理加密货币的账户“接受 PND（Post No Debit）指令六个月”。

此外，它还警告称，所有非法交易“USDT”的涉嫌代理人都可能被逮捕。 该文件指出，任何违反新指令的行为都将导致相关方受到“严厉的监管制裁”。

尽管如此，尼日利亚中央银行周三澄清称，所谓的通知是“虚假内容”。 在一个 X 帖子第一财经表示，该信息不真实，并非来自该机构。

尼日利亚 EFCC 冻结 300 个账户

尽管 CBN 的通知是假的，EFCC 最近还是冻结了 300 多个在 P2P 平台上交易的非法外汇账户。

据当地周二报道，EFCC 主席 Ola Olukoyede 透露，根据法院命令，该委员会于周一暂停了这些账户。

主席解释说，该机构发现了一个比币安系统“更糟糕的计划”，该系统已在该国受到监管打压。 全球最大的加密货币交易所及其两名高管目前在尼日利亚面临四项逃税指控。

根据该报告，奥卢科耶德确认“这个国家有些人的表现比币安还差”。 因此，采取这些行动是为了“确保外汇市场安全，保护经济”。

EFCC 认为 P2P 金融交易是一种在官方金融走廊之外运作的“计划”，因为去年有超过 150 亿尼日利亚奈拉（价值约 1100 万美元）通过其中一个外汇平台进行交易。

Crypto Total MArket Cap sits at $2.3 trillion. Source: TOTAL on TradingView

精选图片来自 Freepik.com，图表来自 TradingView.com