FBI 警告美国人不要使用非 KYC 加密货币传输服务

美国联邦调查局 (FBI) 今天发布公共服务公告，警告美国人不要使用未经注册和非了解你的客户 (KYC) 的加密货币汇款服务。

刚刚：?? FBI 警告美国人不要使用非 KYC #比特币 和加密货币传输服务。 pic.twitter.com/BkSuG6MiCE

— 比特币杂志 (@BitCoinMAGAzine) 2024 年 4 月 25 日

该公告编号为 I-042524-PSA，敦促美国人仅与遵守反洗钱 (AML) 法规的注册货币服务企业 (MSB) 合作。

根据美国联邦法律，加密货币货币传输服务必须注册为 MSB 并遵守 AML 要求（31 USC § 5330；31 CFR §§ 1010；1022）。 联邦调查局表示，不遵守规定可能会导致执法行动期间的财务混乱，特别是如果资金与非法获得的资金混合在一起。

该警告澄清，故意促进非法交易或违反联邦法律的服务将受到执法机构的调查，使用此类服务​​的个人可能在执法行动期间无法使用其资金。

就在昨天，美国司法部 (DOJ) 逮捕了专注于隐私的比特币钱包和混合器 SamourAI wallet 的创始人兼首席执行官，并指控他们洗钱“超过 1 亿美元的犯罪所得”。 随后，美国司法部与葡萄牙和冰岛的执法部门合作，逮捕了其中一名创始人，并扣押了 Samourai 的网络服务器和域名，此外还向 Google Play 商店发布了针对其移动应用的扣押令。

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