著名珠宝王朝的继承人马克西米连·德霍普·卡地亚 (Maximilien de HoOP Cartier) 因涉嫌为哥伦比亚贩毒集团洗钱数百万美元而被美国当局逮捕。 卡地亚主要居住在法国，但拥有阿根廷公民身份，目前面临一系列与洗钱和未经许可的资金转移有关的指控。
家族名誉被玷污
卡地亚是标志性奢侈品牌创始人路易斯·卡地亚的直系后裔，但它似乎已经远离了家族声誉卓著的企业。 检察官指控他与哥伦比亚贩毒集团合谋，试图洗钱数亿美元的毒品收益。 据报道，他们的计划涉及将非法资金转换为 TETHer（USDT），这是一种与美元挂钩的有争议的加密货币。
场外交易的繁荣：USDT 和空壳公司
根据起诉书，卡地亚及其同伙（包括五名哥伦比亚国民）主要使用场外交易（OTC）USDT 交易来洗钱。 场外交易绕过传统交易所，可能为非法活动提供匿名性。
据称，该组织设立了伪装成软件和技术企业的空壳公司，以进一步掩盖其交易。 然后，这些空壳公司利用其账户以 USDT、美元、哥伦比亚比索和可能的其他货币转移洗钱资金。
Total Crypto MArket cap currently at $2.3 trillion. Chart: TradingView
USDT 对黑社会的诱惑
起诉书特别强调了 USDT 的特征，这些特征可能使其对这一涉嫌洗钱活动具有吸引力。 USDT 拥有近乎即时的结算能力，并且在传统银行监管范围之外运作。
这种缺乏监管的情况可能会吸引习惯于大额现金流动或不可靠电汇相关风险的犯罪组织。 尽管 USDT 背后的公司 TEther 声称正在采取措施遏制其平台上的非法活动，但卡地亚案引发了人们对这些措施有效性的质疑。
卡地亚面临四项不当犯罪指控
卡地亚目前被拘留在迈阿密，等待四项单独指控的审判。 其中包括洗钱、串谋洗钱、交易非法活动所得的财产以及充当未经许可的货币转移者。 如果罪名成立，卡地亚可能面临巨额监禁和巨额罚款。 据报道，他的同谋被关押在哥伦比亚监狱中。
加密货币的阴影
卡地亚案清楚地提醒人们，加密货币有可能被滥用于犯罪目的。 虽然加密货币提供合法的经济利益，但其匿名性和去中心化性质可能会吸引那些寻求在法律之外运作的人。
这一事件可能会重新引发有关对加密货币行业实施更严格监管的讨论，重点是打击洗钱和其他非法活动。
精选图片来自《泰晤士报》，图表来自 TradingView
