检察官指控三名哥伦比亚国民和一名据称是卡地亚手表和珠宝制造家族的直系后裔，涉嫌洗钱数亿美元。
根据纽约南区美国检察官办公室公布的起诉书，马克西米连·德·胡普·卡地亚 (Maximilien de HoOP Cartier)、莱昂纳多·德·耶稣·祖卢阿加·杜克 (Leonardo De Jesus Zuluaga Duque)、埃里卡·米莱娜·洛佩兹·奥尔蒂斯 (Erica Milena Lopez Ortiz) 和费利佩·埃斯特拉达·埃切维里 (Felipe EstrADA EcheVerry) 被指控共谋洗钱。
起诉书进一步指出，这四人属于一个洗钱价值数百万美元的稳定币 TETHer (USDT) 的网络，据称这些资金来自贩毒。
“该网络利用美国、哥伦比亚和其他地方的洗钱经纪人和空壳公司系统，除其他外，通过美国将犯罪所得洗钱到哥伦比亚。 在 2023 年 5 月至 2023 年 11 月期间，卡地亚、Zuluaga Duque、Lopez Ortiz、Estrada Echeverry 等人利用该网络洗钱了总计约 1,450 万美元的 TEther，这些资金直接来自贩毒所得。
根据起诉书，卡地亚经营一家场外交易（OTC）加密货币交易所，同时控制和经营在美国多家银行持有银行账户的美国空壳公司。
“在开设这些银行账户时，卡地亚歪曲了卡地亚壳牌公司业务的真实性质，即卡地亚向银行声称卡地亚壳牌公司从事软件或技术业务，而事实上，卡地亚正在使用公司从事与加密货币交易所运营相关的无牌汇款业务。
从 2020 年 1 月至今，卡地亚未经许可的汇款业务执行了价值数亿美元的非法交易，并洗白了数亿美元的犯罪所得，其中包括大约 5 月至 11 月期间与 Zuluaga Duque、Lopez Ortiz、Estrada Echeverry 的贩毒所得2023 年。”
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#卡地亚继承人因涉嫌部分通过 #USDT #转账洗钱数亿美元而被司法部指控
