币安首席执行官理查德·滕（Richard Teng）最近谴责尼日利亚当局滥用权力并虐待加密货币交易所高管，其中包括仍被拘留的蒂格兰·甘巴扬（Tigran Gambaryan）。
滕认为现在是时候代表商界强调加密货币交易所和尼日利亚监管机构之间的传奇故事的影响了。
币安的观点
自从 Gambaryan 和币安非洲区负责人 Nadeem Anjarwalla 被捕以来，加密货币交易所与尼日利亚当局之间的紧张关系加剧。 周二，邓理查德表达了他对国家打击该平台及其高管的担忧。
在币安博客文章中，首席执行官从交易所的角度讨论了币安与尼日利亚传奇事件的时间表。 滕“提供了事实，以免国际社会的看法被不公平地扭曲。”
我的朋友兼同事蒂格兰·甘巴扬已被尼日利亚政府非法拘留70多天。 我们正在不懈地努力 #带Tigran回家。
这是我第一次公开分享这种情况的完整背景。 ⤵️https://t.co/Rg3DEYJZgW
— 理查德·滕 (@_RichardTeng) 2024 年 5 月 7 日
根据详细的时间表，这一传奇始于 2022 年，当时尼日利亚证券交易委员会 (SEC) 发布了新法规，要求在该国运营的加密货币交易所获得 SEC 许可并遵守特定要求。
该交易所声称已多次“主动联系”寻求实际指导。 然而，据称尼日利亚监管机构并未回应币安的问题。 Teng 辩称，“迄今为止，还没有任何虚拟资产服务提供商 (VASP) 根据新法规获得许可。”
2024 年 1 月上旬，币安员工终于与尼日利亚金融情报机构（NFIU）会面，并同意分享一份谅解备忘录（MoU）。 谅解备忘录将规定共享反洗钱（AML）相关信息的拟议条款和条件。
交易所代表还参加了其他会议，其中包括与众议院金融犯罪委员会 (HCFC) 成员举行的会议。 滕声称，当币安员工离开会议时，“身份不明的人找到他们，建议他们付款以解决指控”。
然而，首席执行官声称，尽管多次要求，但团队并未获悉指控的细节。
此外，币安的当地法律顾问在接下来的 48 小时内收到了“以加密货币支付大笔款项的要求”。 “和解”将“让问题消失”。
结果，币安代表离开了该国并拒绝了付款要求。 该交易所认为这笔付款是不合法的和解要约，并通过其当地律师澄清，它将在一系列条件下参与和解谈判。
截至撰写本文时，尼日利亚否认了币安行贿的指控。
据彭博社报道，币安首席执行官 Richard Teng 指责尼日利亚官员要求支付 1.5 亿美元的加密货币，以解决该公司面临的刑事调查。 尼日利亚政府否认了币安对其官员索贿的指控。…
— 吴区块链 (@WuBlockchAIn) 2024 年 5 月 8 日
尼日利亚的镇压行动是否开创了危险的先例？
2月份，该交易所的当地顾问建议与国家安全顾问办公室（ONSA）主任重新会面。 会议定于2月26日举行，交易所代表的安全得到了保证。
尽管如此，正是在这次重聚期间，甘巴扬和安贾尔瓦拉被尼日利亚当局视为“客人”，并“被指控对奈拉状况和整体经济负有个人责任，并被指控资助恐怖主义和洗钱。”
在帖子中，首席执行官分享了甘巴扬在其整个职业生涯中为打击金融犯罪所做的努力。 滕强调，仅在 2022 年和 2023 年，这位现已被拘留的高管就与他的金融犯罪合规团队协助全球执法部门冻结和扣押了价值超过 20 亿美元的资产。
尽管了解风险和日益紧张的局势，甘巴扬还是作为币安代表前往尼日利亚。 然而，这位高管并不是作为“决策者，也不是谈判者”。 滕澄清说，他是“金融犯罪和政策讨论能力建设方面的职能专家”。
根据该帖子，安贾尔瓦拉三月底从尼日利亚拘留所逃脱后，甘巴扬的情况“变得越来越糟”。 该首席执行官声称，在 4 月 25 日的保释听证会上，EFCC 检察官表示，自从“第一被告 [Binance] 正在虚拟操作。 我们唯一要抓住的就是这个被告 [Tigran]”。
滕表示，尼日利亚政府发出了一个明确的信息：“必须”拘留一名无辜员工，并将其关进“危险的监狱，才能控制币安”。
最终，首席执行官认为以拘留为借口邀请中层员工“为全球所有公司树立了危险的新先例”。
Binance Coin (BNB) is trading at $585.3 in the weekly chart. Source: BNBUSDT on TradingView
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