Alexey Pertsev 是一位居住在荷兰的 31 岁俄罗斯公民，也是基于以太坊的隐私工具 Tornado Cash 的开发者之一，今天被荷兰法院判定犯有洗钱罪：他被判处 64 个月监禁。 Pertsev 从未保管过任何流经 Tornado Cash 的加密货币，甚至无法控制智能合约的运作方式，这一事实被评审团认为无关紧要，因为他确实为该软件的开发做出了贡献。
根据荷兰检察官 Martine Boerlage 的说法，法院裁定 Tornado Cash 本质上像一家企业一样运营，由 PepperSEC 运营，该公司由 Pertsev 及其两位联合创始人 Roman Storm 和 Roman Semenov 创立和运营。 法官们表示，这三人不仅发布了代码，还通过他们构建的工具混淆了非法资金，从而获得了经济利益。
具体来说，法官裁定 Pertsev 个人对价值超过 10 亿美元的被盗 ETH 的洗钱负有责任，其中包括被称为 Lazarus Group 的朝鲜黑客所为。 尽管佩尔采夫在他们的软件发布后无法阻止这种情况的发生，但事实上，他首先帮助发布了实现这种情况的软件，而没有采取预防措施，这一事实被认为足以有理由认为他有罪。
法官写道：“龙卷风现金的运作方式与被告及其联合创始人开发龙卷风现金的方式相同。” “所以这次行动完全是他们的责任。”
龙卷风现金
Tornado Cash 是以太坊区块链上的智能合约。 用户可以将 ETH 发送到 Tornado Cash 智能合约，这使他们能够从同一合约中提取等量的 ETH。 由于无法将 ETH 进出 Tornado Cash 联系起来，因此智能合约充当了隐私工具，允许用户混淆他们的交易历史记录。
除了 Tornado Cash 智能合约本身之外，PepperSec 还帮助开发了使用户可以轻松访问智能合约的工具，尤其是图形用户界面 (GUI)。 混合基础设施的这一部分又依赖于一个单独的智能合约，该合约通过称为“中继器”的特殊实体促进提款费用的支付，并通过 DAO（去中心化自治组织）和相关的 TORN 代币进行管理。
评委们认为，DAO 并没有产生有意义的区别：PepperSec 实际上仍然负责 GUI 的操作以及中继器系统的运作方式。
如今，Tornado Cash 智能合约本身完全独立于 PepperSec 运行，而且实际上仍在运行。 Pertsev 或 PepperSec 从未真正“接触”过任何通过 Tornado Cash 智能合约的 ETH； 也就是说，他们从未保管过任何资金。 他们只是构建了以太坊用户用来将自己的 ETH 与其他用户混合的软件，并且无法阻止这种情况的发生。
到目前为止，人们普遍认为这将使开发商免于采取反洗钱措施——这一假设今天被推翻了。
更大的相关性
该判决可能会对整个开源软件开发产生深远的影响，包括比特币软件开发，至少在荷兰。
在比特币中，两种最受欢迎的混合服务由公司运营：wasabi Wallet 和 SamourAI Wallet。 PepperSec 声称其运营在技术上是通过 DAO 进行去中心化的，而 Wasabi Wallet 和 Samourai Wallet 的运营则更为直接，通过专用服务器提供集中协调。 由于 PepperSec 可以对用户如何使用 Tornado Cash 负责，因此 Wasabi 钱包和 Samourai 钱包在逻辑上也可以如此。
与此相一致的是，Samourai Wallet 创始人兼开发商 Keonne Rodriguez 和 William “TDevD” Hill 最近被美国司法部起诉，罪名是洗钱和运营未经许可的货币传输器。 尽管这些逮捕是根据美国司法部 (DOJ) 的指示进行的，但荷兰今天的裁决可能让人们对美国即将发生的事情有所了解。 Samourai Wallet 被捕后不久，Wasabi Wallet 宣布将于本月晚些时候停止其混合服务的运营。
此外，根据今天的判断，即使是在没有集中协调员的情况下开发隐私工具的开发人员，如果他们的工具被用于非法目的，在荷兰也可能被追究责任。 洗钱。
与此同时，Pertsev 的 PepperSec 同事 Storm 和 Semenov 去年也在美国被起诉，前者（居住在美国）将于 9 月等待审判
佩尔采夫确实可以选择对判决提出上诉。 如果他这样做，他将不得不等待监狱上诉，因为他在判决后立即被拘留。
可以阅读完整的判决书（荷兰语） 这里。
