全球最大的加密货币交易所币安因洗钱、逃税和货币投机指控卷入与尼日利亚当局的复杂法律战。
币安的两名高级管理人员处于争议的中心：金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan 和币安非洲区域经理 Nadeem Anjarwalla。 尼日利亚政府对两人提出一系列金融犯罪指控。
币安卷入高风险法律战
这场法律传奇始于今年早些时候，当时 Gambaryan 前往尼日利亚参加与政府有关币安的谈判。 运营 在国内。 然而，他一抵达就立即被捕并被监禁。
尼日利亚一家法院对币安网造成了又一次打击，在洗钱审判开始时拒绝给予甘巴扬保释。
据当地媒体报道 报告阿布贾联邦高等法院法官 Emeka Nwite 表示，甘巴良的潜逃风险是拒绝保释的主要原因。
检方辩称，甘巴良拥有美国和亚美尼亚国籍，如果被释放，他很容易逃离该国。 他们还注意到他的同事安贾尔瓦拉在三月份越狱，他们声称这很可疑。
尼日利亚加大打击力度
币安在尼日利亚的法律麻烦源于更广泛的问题 镇压 由政府在加密货币平台上进行。 当局指责该交易所在没有适当监督的情况下为超过 260 亿美元的非法资金转移提供了便利。
尼日利亚中央银行（CBN）指控币安参与逃税、货币投机和洗钱，总额达 3540 万美元。
担任币安非洲区域经理的 Anjarwalla 也与 Gambaryan 一起受到指控。 然而，今年三月，他逃离了尼日利亚国家安全顾问努胡·里巴杜 (Nuhu Ribadu) 的拘留。。 尼日利亚政府追踪他到肯尼亚，据报道当地当局逮捕了他。
这 法律战 币安与尼日利亚之间的合作凸显了全球加密货币交易所面临的日益严格的监管审查。 随着数字资产变得更加主流，各国政府越来越多地加大力度监控和控制通过这些平台的资金流动。
对于币安来说，此案的风险很高。 其高管被定罪可能会导致巨额罚款和潜在的监禁，并进一步损害该交易所的声誉和在非洲最大经济体之一的运营能力。
在过去的三天里，币安的原生代币 BNB 的交易价格一直在 570 美元至 583 美元之间。 这一价格走势之际，更广泛的加密货币市场似乎已恢复看涨势头，最大的数字资产显示出走强的迹象。
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