反洗钱

XRP Ledger 吸引下一个亚洲机构验证者

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XRP Ledger 吸引下一个亚洲机构验证者

据一家韩国虚拟资产服务提供商（VASP）的 Infinite Block 已加入 XRP L...

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价值数十亿美元的银行因未能有效检测、报告和应对可疑活动而面临美国政府 4.5 亿美元的罚款

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价值数十亿美元的银行因未能有效检测、报告和应对可疑活动而面临美国政府 4.5 亿美元的罚款

银行业巨头多伦多道明银行 (TD) 正准备因反洗钱 (AML) 计划不完善而支付近 5 亿美...

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加拿大金融监管机构因涉嫌反洗钱失败对币安控股处以 4,300,000 美元罚款：报告

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加拿大金融监管机构因涉嫌反洗钱失败对币安控股处以 4,300,000 美元罚款：报告

据报道，由于加密货币交易所币安未能遵守反洗钱和恐怖主义融资法律，加拿大监管机构对币安处以数百...

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美国司法部任命咨询公司对加密货币交易所币安进行为期三年的监控：报告

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美国司法部任命咨询公司对加密货币交易所币安进行为期三年的监控：报告

据报道，在全球最大的加密货币交易所币安承认违反美国反洗钱 (AML) 法规和制裁法后，美国司...

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印度反洗钱监管机构批准币安和库币注册：报告

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印度反洗钱监管机构批准币安和库币注册：报告

据报道，印度金融监管机构继去年 12 月禁止加密货币交易平台 Binance 和 Kucoi...

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币安因违反规定被加拿大监管机构处以 400 万美元罚款

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币安因违反规定被加拿大监管机构处以 400 万美元罚款

随着全球交易量最大的加密货币交易所币安被加拿大金融监管机构 FINTRAC 处以 600 万...

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台湾通过严格的新监禁法瞄准加密货币公司

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台湾通过严格的新监禁法瞄准加密货币公司

台湾司法部已提出修正案，以加强加密行业内的反洗钱（AML）措施。如果获得通过，新提案将标志...

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法规是否将 LocalMonero 排除在外？隐私币平台尘埃落定

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法规是否将 LocalMonero 排除在外？隐私币平台尘埃落定

监管变革之风正在加密货币领域呼啸而过，一个突出的受害者已经出现。 LocalMonero 是...

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币安首席执行官谴责尼日利亚官员的秘密和解

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币安首席执行官谴责尼日利亚官员的秘密和解

币安首席执行官理查德·滕（Richard Teng）最近谴责尼日利亚当局滥用权力并虐待加密货...

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BTC-e 联合创始人就 90 亿美元共谋洗钱认罪

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BTC-e 联合创始人就 90 亿美元共谋洗钱认罪

加密货币交易所 BTC-e 的联合创始人 Alexander Vinnik 承认了共谋洗钱的...

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